美国司法部周四指控两名前高盛银行家和马来西亚金融家Jho Low共谋，将他们从马来西亚主权财富基金贪污获得的数十亿美元资金进行洗钱，这是美国司法部首次对1MDB案提出诉讼。
高盛亚洲前合伙人Tim Leissner已经认罪。他承认帮助洗钱并违反外国反贿赂法律。现年48岁的Leissner将被罚款4370万美元。
另一名前高盛银行家Roger Ng和Low先生因涉嫌违反外国反贿赂法和洗钱罪被起诉。据马来西亚当局称，51岁的Ng于周四在马来西亚被捕。而36岁的Low目前仍不知去向。
据熟悉此事的人士向《华尔街日报》称，Leissner继续协助联邦检察官调查高盛。这令高盛所面临的法律压力不断升级。
高盛在2012年和2013年为1MDB承销了超过60亿美元的债券。高盛因此获得了6亿美元的收入，而这远高于寻常的承销费。
而纽约的美国检察官一直在对该承销进行调查。
据知情人士向《华尔街日报》透露，过去几周高盛与检察官进行交流。该银行坚称，Leissner和Ng向高管们谎报了他们的行为，并向合规官员隐瞒信息。
美国检方此前已提出民事诉讼，没收了涉嫌用1MDB资金购买的资产。这次是美国司法部首度针对1MDB案件中的个人提出刑事訴訟。
马来西亚前首相纳吉（Najib Razak）2009年出任首相后，设立国家主权投资基金1MDB，并涉嫌从1MDB转帐26亿马元至自己名下的银行户口，以及在2014至2015年分三次从1MDB的前子公司SRC国际，合共收取4200万马元，全数存入其私人银行户口。他今年下台后，被控洗钱，贪污和刑事背信等罪名。
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